坚定信心 众志成城 为实现集团解困发展而努力奋斗

各位代表、同志们：

今天，我们召开鑫峪沟煤业集团首届三次职工代表大会，其主要任务是：简要回顾2015年各项工作，总结经验、吸取教训、表彰先进，安排部署2016年总体工作思路和奋斗目标，进一步号召全体员工统一思想、坚定信心、攻坚克难、积极奋进，为实现鑫峪沟煤业集团生产经营形势的稳步好转而努力奋斗！

现在，我代表鑫峪沟煤业集团领导班子，向大会做行政工作报告，请各位代表予以审议。

第一部分  2015年工作简要回顾

2015年，在集团董事会的正确领导下，全体员工迎难而上、奋力拼搏，战胜了各种挑战及考验，克服了生产、生活难以应对的困难，于解困中挥洒汗水、于困境中谋求生存和发展、于进取中追求最佳成果，积极的向前推动各项工作，较圆满的完成了各项工作任务。主要做了以下几项工作：

一、强化现场管理、原煤总量稳步提高

各项生产指标完成情况：

原煤产量完成201.2万吨，完成年计划的69%，比2014年增产111.2万吨。

其中，鑫峪沟煤业完成54.6万吨，完成年计划的78%，比去年同期增产3.1万吨；

东沟煤业完成17.5万吨，完成年计划的70%，比去年同期增产4.8万吨；

南窑头煤业完成51.6万吨，完成年计划的86%，比去年同期增产44.3万吨；

左则沟煤业完成69万吨，完成年计划的91%，比去年同期增产51.5万吨；

德隆煤业完成8.5万吨，完成年计划的14%，比去年同期增产7.4万吨。

全年共销售原煤217万吨，比去年同期增销97万吨。

其中，鑫峪沟煤业销售54.8万吨，比去年同期减销9.4万吨；

东沟煤业煤业销售20.7万吨，比去年同期增销4.4万吨；

南窑头煤业销售60万吨，比去年同期增销48万吨；

左则沟煤业销售73万吨，比去年同期增销45.6万吨；

德隆煤业销售8.5万吨，比去年同期增销8.5万吨。

全年掘进总进尺完成19293米，完成年计划的72%，比去年同期少掘1966米。

其中，鑫峪沟煤业完成5807米，完成年计划的106%，比去年同期多掘596米；

东沟煤业完成3831米，完成年计划的139%，比去年同期多掘1609米；

南窑头煤业完成5322米，完成年计划的98%，比去年同期多掘335米；

左则沟煤业完成4033米，完成年计划的43%，比去年同期多掘526米；

德隆煤业掘进进尺全年没有统计上报。

随着基建工作的收尾，各子公司相继进入了生产矿井和联合试运转矿井。但是，由于各子公司不同程度的受地质条件、采掘队伍素质、资金紧张等因素的制约，在日常组织生产，实现稳产高产，矿井短期内达产方面都具有一定难度。各子公司都能根据各自的不同情况，积极主动地及时调整思路，调整工程布局，调整采掘接续，采取有效的应对措施和管控手段，保证了生产秩序的正常运行。

鑫峪沟煤业：03队综采工作面遇到多组断层后，及时调整工程布局，加快04面的掘进速度，保证了综采工作面的正常接续，12月份创出月产11.06万吨的新水平。当月产能已经达到了90万吨矿井设计能力平均月产的147.5%。

东沟煤业：资源枯竭，千方百计在断层夹缝中找煤，在破碎带里出煤，生产条件十分困难，产量实属来之不易。

南窑头煤业：进入联合试运转后，由于资金问题，竣工验收工作不能按正常程序推进。在这种特殊情况下，积极拓展思路，加快四采区工程进度，确保综采工作面的正常接续，实现了原煤产量大幅度提高。

左则沟煤业：生产条件相对较好，采掘推进速度较快，在保证正常采掘接续外，积极加快二采区开拓延伸工程，为矿井的长远发展创造了有利条件。目前左则沟煤业的产能是集团唯一能够接近达产水平的矿井。

德隆煤业：由于开采煤层薄，矿务工程量大，资金严重短缺等因素，致使联合试运转工作不能得以保证。为了求生存、保稳定，积极解放思想，加强与上级部门沟通，寻找自保自救的出路，强力支撑着矿井的正常工作。

总之，各子公司在自我解困、自我发展、寻求生路、保证生产等方面，都做出了积极贡献。

二、强化安全监管、安全生产局面稳步改善

自集团简政放权，将部分生产经营等权利下放到各子公司之后，集团上下面对新的生产经营模式，牢固树立了“安全先于一切、重于一切、高于一切、大于一切”的理念，认真落实安全生产的两个主体责任，抓住重大危险源，兼顾全面，强化现场安全监管。各子公司都能自觉地按照省、市政府及集团的要求，依法依规组织生产，基本上杜绝了片面追求产量，盲目私挖乱采的现象，保证了生产经营工作的正常有序开展。各子公司认真组织开展自检、自查，全员安全上岗活动，使各类隐患及时得以清除，各类重大隐患得到了有效控制。东沟煤业与原东沟煤矿老区贯通前，总经理亲自组织研究、制定贯通方案，亲自主持召开阶段分析会议，亲自定期入井现场检查。截止到目前，已累计排放老窑积水十八万立方米，使东沟煤业安全的、准确无误的与原东沟老井贯通。集团及各子公司始终坚持定期安全隐患排查和闭合整改制度，注重效果、实事求是、不走过场。集团全年对五个子公司共组织安全检查91次，提出书面隐患共1023条，其中一通三防271条，矿井防治水92条，采煤专业191条，掘进专业119条，机电专业255条，运输专业61条，火工品管理5条，应急救援12条，作业规程方面17条，隐患整改率为99.61%。

集团全年参加各级政府专项安全检查及验收共17次。

集团每月月末对鑫峪沟、东沟、南窑头组织产量、进尺、安全质量验收，全年共计33次。

集团驻矿安检站全年共上报检查信息810次，查处各类隐患共5432条，整改率达到100%。

其中，鑫峪沟驻矿安检站上报信息63次，查出各类隐患564条。

东沟驻矿安检站上报信息98次，查出各类隐患785条。

南窑头驻矿安检站上报信息304次，查出各类隐患2208条。

左则沟驻矿安检站上报信息56次，查出各类隐患383条。

德隆驻矿安检站上报信息289次，查出各类隐患1483条。

在此对南窑头驻矿安检站、德隆驻矿安检站给予通报表扬。

通过集团上下的共同努力，在特殊困难时期，保证了各子公司安全生产局面稳步改善。

三、强化企业全面管理、各项制度逐步完善

权力下放之后，各子公司根据本单位的实际状况，制订了一些相应的管控制度和办法，有效推进了生产经营工作的正常运行。鑫峪沟煤业制定了“五比五看”考核办法，不流于形式，注重效果，依据考核办法逐月对机关人员和六长六部人员进行严格考核，确定个人工资收入，极大地调动了各级管理人员的积极性，增强了责任感、压力感和荣誉感，其他各矿也都有一些好的做法，待有机会我们再交流。

四、强化队伍建设、综合素质稳步提升

简政放权后，各子公司把强化队伍建设纳入了重要议程，特别是在管理团队的建设方面，成效比较明显。经过一年实践证明，各子公司的管理团队都已经具备了驾驭新型矿井的能力和水平，各级领导干部的责任感、事业心明显增强，应对困境的技能明显提高，面对困难局面，创新思维、迎难而上，积极寻求攻坚解困的新途径，研究制定提高效益的新办法，培养造就了一支新型的管理团队和员工队伍，实现了原煤总量逐月攀升。在维稳工作中，各子公司在积极筹措资金，确保工资发放的同时，还注重了宣传教育、思想政治工作，讲形势、讲任务、讲目标、讲举措，争得员工对企业的理解和支持，抓住重点人群，及时掌握员工思想动态，及时消除不稳定因素，保证了员工队伍的相对稳定，杜绝了群体上访事件的频繁发生。

回顾一年来的工作，我们还存在着很多不足，主要表现在以下几个方面：

1、各单位的安全管理、安全员的配备，隐患自查及整改等方面，还存在着不同程度的流于形式、应付上级检查的现象，个别单位安全效果不理想。

2、各单位，安全质量标准化建设标准及个别采掘工作面工程质量有明显滑坡倾向。

3、生产经营管理工作还需要补充和完善必要的、规范化的管理制度和行之有效的管控办法。

4、简政放权后，个别单位领导的无政府主义、本位主义思潮有所滋生和显现。

5、集团机关工作作风、面向基层的服务意识还存在不到位的现象。

这些问题的存在，需要引起各级领导干部的高度重视，并在今后工作中认真加以整改。

总之，在不平凡的2015年里，集团及各子公司付出了辛勤的努力，在其它各项工作中，还有很多值得回味和总结的地方，不能面面俱到，希望各单位、各部门会后再做认真总结。

第二部分  2016年工作总体思路

新的一年仍然是考验集团及各子公司的关键年。逆水行舟进者胜，困境存亡强者赢！目前，虽然煤炭行业的形势没有明显好转，但是我们鑫峪沟煤业的有利条件还很多，一是有董事会的坚强领导和支持；二是有一年来简政放权、自主经营的成熟经验；三是有一支比较成熟的管理团队和员工队伍；四是有一些具备生产能力的回采工作面。希望我们的全体干部和员工，困难当前，更要看到我们的成绩，看到我们的光明，要提高我们的信心和勇气，要保持冷静、清醒的头脑，实事求是的分析我们的有利条件和不利因素；要认真总结以往工作的经验和教训，深刻反思工作中的失误和根源，努力开创2016年集团各项工作新局面。

一、指导思想

以实现原煤产量奔高限为目标，以强化管理、消除隐患、确保安全为重点，以全面管理、加强核算、控制成本、降本增效为主线，以抓队伍、落责任、强管理为切入点，以严肃纪律、严明责任、严格考核为手段，继续补充和完善自主经营、自保自救的管控办法，落实两个主体的管理责任，科学组织、统筹安排，全面提高企业的综合管理水平，积极稳妥地强力推进各项工作，力争全面完成各项工作任务。

二、工作目标

1、原煤产量作业计划268万吨，奋斗目标300万吨。

其中，鑫峪沟煤业作业计划63万吨，奋斗目标65万吨；

东沟煤业作业计划20万吨，奋斗目标25万吨；

南窑头煤业作业计划65万吨，奋斗目标70万吨；

左则沟煤业作业计划70万吨，奋斗目标80万吨；

德隆煤业作业计划50万吨，奋斗目标60万吨。

掘进总进尺25500米，开拓进尺9694米。

其中，鑫峪沟煤业总进尺3550米，开拓进尺1234米；

东沟煤业总进尺3190米，开拓进尺910米；

南窑头煤业总进尺6240米，开拓进尺1660米；

左则沟煤业总进尺8060米，开拓进尺4020米；

德隆煤业总进尺4460米，开拓进尺1870米。

2、安全杜绝重伤及其以上人身事故和重大财产损失事故。

3、安全质量标准化建设

（1）鑫峪沟煤业巩固一级安全质量标准化矿井成果。

（2）左则沟煤业、南窑头煤业争取达到一级安全质量标准化矿井标准。

（3）德隆煤业、东沟煤业巩固提高二级安全质量标准化矿井标准。

4、经营目标

力争产销率达到100%，全年实现销售收入6亿元。

三、重点做好以下几项工作：

（一）加强生产管理、发挥综采效能，确保原煤产量持续攀升

进入生产矿井后，是否能在短期内达产达效，充分发挥综采队的作用是关键所在，所以我们要把培养、建设高产高效综采队做为今后一个时期的重要工作来抓。一是要科学合理地确定综采面的劳动组织、人员配备、作业方式、回采工艺等，提高单产水平；二是加强机械设备的检修维护工作，组建设备检修、维护、保养专业队伍，健全各项检修制度，创造良好的三机运转环境，降低机械事故率，提高开机率；三是抓住综采工作面的接续和生产准备工作，确保搬家不停产，逐步向高产高效工作面迈进。为了保证总量，各子公司要动脑筋、找资源、挖内潜，充分利用现有的生产系统，开采边角煤，积极主动与政府相关部门沟通协调，在政府政策允许、具备安全生产条件的前提下，布置正规的高档普采或炮采工作面，回收资源，合理配采，提高煤质，增加总量，力争全年原煤产量实现奋斗目标。

（二）强化监管、警钟长鸣，确保安全生产局面稳步发展

2015年，虽然各子公司安全生产形势比较平稳，但是，不容我们掉以轻心和盲目乐观，为此我们要做好以下几项工作：

1、切实提高对安全工作重要性、长期性、艰巨性的认识，真正把安全生产摆在各项工作的重要位置，安排各项工作的同时，要全面安排安全工作，要严肃认真地落实煤矿企业安全生产管理责任和主体企业安全生产监督责任，筑牢安全思想防线。

2、抓住重点、兼顾全面。抓住重点就是抓住重大危险源，抓住重点专业、重点作业地点、重点人群、重点时间节点；兼顾全面就是定期开展拉网式的隐患排查，检查覆盖率达到百分之百，要不走过场，力求实效，防患于未然。

3、利用各种宣传形式，开展经常性的安全思想教育和培训工作，提高全员的安全意识和防范能力。

4、进一步细化和落实各级领导干部及部门的安全生产责任制，做到谁主管、谁负责，出了差错问谁责！

5、充分发挥专职安全员的哨兵和巡警作用，不断提高安全员的政治素质和岗位技能。各单位要按规定配齐安全员，及时调整和补充安检队伍，严禁专职安全员兼职其它工作，严禁空班、漏检、假签现象的发生。

6、集团要明确和加强各驻矿安检站的管理工作，要逐步调整、理顺、落实驻矿安检站的职能和职责，严禁驻矿安检站与各子公司安检部混合办公、职责不清的现象发生。各子公司要对驻矿安检站的日常工作给予支持、配合和监督。

7、坚持开展安全质量标准化矿井建设工作。达标容易坚持难，巩固提高更难，要及时纠正和克服个别单位、个别专业、个别工作面安全质量标准化建设工作逐步滑坡的不良倾向。

（三）科学管理、细化核算，确保经营效果逐步回升

全面管理是企业的永恒主题，追求最佳效益是企业经营的目的。面对煤炭市场持续低迷，短期难以好转的形势，细化管理，精打细算显得更为重要。集团对各子公司继续执行分矿经营、自保自救政策，集团将进一步补充完善分矿经营的管控办法，规范生产、经营、资金管理、物资采购、工资分配等工作。要求各子公司要认真总结执行简政放权、分矿经营工作以来的经验和失误，及时纠正执行过程的偏差，以利今后更好地推进工作。我们要做到五个强化，实现两个目标：

1、强化煤质管理，增加销售收入。有条件的煤矿要推行煤岩分装分运，最大限度的控制矸石混入原煤。推广南窑头煤业综采工作面过断层期间改变回采工艺，实行煤岩分装分运的经验，要探讨和寻求合理配采，肥瘦搭配，提高煤质的有效途径。

2、强化工资管理

各子公司要本着采掘一线人员饱和，生产辅助人员精干，机关和后勤人员分流减编的原则，合理确定人员定编指数，克服人浮于事、工效偏低现象，鼓励一职多能竞争上岗机制。各子公司要认真研究和制定本单位岗位绩效工资考核办法，报集团主管领导批准，并严格按照考核办法考评工资，集团党委、行政、工会、纪委将定期和不定期的对各单位的执行情况进行检查和抽查。

各子公司要建立集体考核和发放工资的监管机制，公平合理、科学有序地逐步压缩工资总额。

3、强化材料、物资管理

材料、物资消耗要逐步推广“以定额为基础，以计划为依据，以现场为参考”的管理模式，实行定额限量发放，对于包工包料的施工队组，严格消耗定额的审查、审批，验收考核工作，执行超支不补、结余归己政策，克服跑冒滴漏，杜绝损失浪费、旱涝保收的现象。

4、强化电力管理

合理控制固定设备躲峰调伏时间，杜绝大马拉小车、设备空运转、长明灯等现象。

5、要强化资金管理

制定切实可行的月资金使用计划，要把有限的资金首先用于保安全、保生产、保生活、保稳定上，然后再处理其它事项，最大限度地保证生产正常运行和员工工资的按时发放。各子公司要积极主动地按照集团相关规定，逐月、准时、足额的上缴各项管理费用。

实现两个目标就是：

全年综合洗煤回收率在2015年的基础上再提高5—10%。

全年综合生产直接成本在2015年的基础上再下降5%。

（四）合理布局、加快掘进，确保采掘接续紧张局面逐步缓解

目前，各子公司都存在不同程度的三量不足的问题，都面临着采区、采面接续日益紧张的局面，保证三量是矿井达产和高产的先决条件。开拓掘进工作不到位，采煤工作面就是无米之炊，一旦造成采区、采面接续失调，势必导致矿井煤炭生产减产，甚至绝产，必须引起各级领导干部高度重视。目前，虽然各子公司都在安排开拓掘进工作，但是掘进速度与回采速度之比，差距很大，要求各子公司在开展自保自救、提高原煤产量的同时，必须把开拓掘进工作列为当务之急，指派一名专业领导主抓掘进工作，希望各子公司早重视、早行动、早见效，确保采区、采面接续紧张局面得以缓解。

（五）抓队伍、提素质，确保各级管理团队执行力逐步到位

一个企业的兴衰，管理团队的执行力是核心和关键。执行力的强弱，取决于管理团队的综合管理能力和个人的政治素质及业务水平。我们要继续练内功、强素质，逐步提升各级管理团队的综合能力。

1、要正确树立整体意识、大局观念，摆正上级与下级、整体与局部的关系。集团同各子公司是一个整体，要在集团框架内从事各项生产经营活动，做到政令畅通、执行得力、有令则行、有禁则止。

2、要进一步落实生产经营职能和职责

集团的职能是宏观调控、微观管理、安全监管、指导服务，从整体管理入手，一切面向基层服务；各子公司的职能是对本单位的安全、生产、经营及其他各项工作实施全面管理职能。总经理是第一责任者，对企业管理负总责。集团上下要统一思想、规范行动、加强沟通、形成合力，保证集团及各子公司健康有序的向前推动工作。

3、要加强政治理论学习，提高个人政治嗅觉和修养，做好勤政廉政工作。各单位董事长、总经理要本着对组织负责、对企业负责、对他人负责、对个人和家庭负责的精神，切实抓好本单位的反腐倡廉建设工作，在反腐风暴席卷全国之时，个别人还存在勒、卡、要的现象，群众反映强烈，希望适可而止，淡化贪腐欲念，自觉抵制不正之风，以免东窗事发，后悔莫及，留下终身遗憾，既毁了自己，又影响了企业形象。

以上是集团2016年行政管理工作的框架式总体安排。在实施过程中，集团各分管领导在各专业会议上还要做另行安排。

各位代表、同志们：

新的一年，开启新的希望，新的征程，承载新的梦想。面临形势严峻，奋斗目标鼓舞人心，责任催人奋进。让我们更加紧密的团结起来，在董事会的正确领导下，同心同德、共谋良策；正视现状、迎难而上，以创新的思维、积极的心态、昂扬的斗志、务实的作风，为集团的解困和发展，为实现全年各项奋斗目标共创辉煌、再创佳绩。

时值春节即将来临之际，借此机会，我代表集团对始终支持和理解集团工作的各子公司领导和机关人员，对在困境中与集团同甘共苦、朝夕相伴的全体员工表示衷心的感谢。

祝各位代表安康幸福、梦想成真！

祝各子公司人矿平安、繁荣稳定！